Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк»!

Дата проведення Загальних Зборів 30 листопада 2009 року. Загальні Збори проходитимуть за адресою: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12, Президент Готель, «Актовий зал».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах 30.11.2009 р.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 13.15 до 13.45 за адресою проведення Загальних Зборів, зазначеною вище.

Початок Загальних Зборів о 14.00.

Порядок денний Загальних Зборів:

1. Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого наказом тимчасового адміністратора Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» від 02.09.2009 р. № 361.
2. Про затвердження Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк».
3. Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого протоколом загальних зборів учасників акціонерів ВАТ АБ «Укргазбанк» від 29.05.2009 р. №3.
4. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк».
5. Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про акції та дивідендну політику Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого протоколом загальних зборів учасників ВАТ АБ «Укргазбанк» від 29.05.2009 р. №3.
6. Про затвердження Положення про акції та дивідендну політику Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк».
7. Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого протоколом загальних зборів учасників акціонерів ВАТ АБ «Укргазбанк» від 29.05.2009 р. №3.
8. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк».
9. Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про Правління Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого наказом тимчасового адміністратора Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» від 02.09.2009 р. № 361.
10. Про затвердження Положення про Правління Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк».

Для участі у Загальних Зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.
Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів у приміщенні АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39 (кабінет 604-а), у робочі дні та робочий час. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління АБ «Укргазбанк» Морозов О.В.
З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних Зборів звертатись до корпоративного секретаря АБ «Укргазбанк» Крисевича С.О. за тел. (044) 239-28-30 або за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39 (кабінет 604-а).

Наглядова рада АБ «Укргазбанк»

30.10.2009