Наблюдательный совет Банка

Наблюдательный совет является органом, который осуществляет защиту прав акционеров Банка, и в пределах своей компетенции, контролирует и регулирует деятельность Правления.

К исключительной компетенции Наблюдательного совета в соответствии с Уставом банка относятся:

Контроль за реализацией основных направлений деятельности Банка, утверждение стратегии (стратегического плана) развития Банка.
Соглашение годового бюджета Банка, утвержденного Правлением. Согласование происходит в течение 30 дней после передачи Правлением утвержденного годового бюджета Наблюдательном совете. Если в течение 30 дней Наблюдательный совет большинством голосов не отклонила этот годовой бюджет, он считается вступившим в силу.
Согласование проекта годового финансового отчета Банка до его представления на рассмотрение Общему собранию.
Соглашение годовых бизнес-планов Банка.
Принятие решения о покрытии убытков.
Утверждение в пределах своей компетенции положений, которыми регулируются вопросы, связанные с деятельностью Банка, а именно: о службе внутреннего аудита, о комитетах и другие рабочие органы Наблюдательного совета, о конфликте интересов, об операциях со связанными лицами, об оплате труда и материальном стимулировании членов Правления, о принципах проведения конкурсных отборов управляющих Банка.
Подготовка повестки дня Общего собрания, принятие решения о дате их проведения и о включении предложений в повестку дня, кроме созыва акционерами внеочередного Общего собрания, обеспечение предварительного рассмотрения всех вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания, в случае необходимости предоставления выводов относительно них.
Принятие решения о проведении очередных и внеочередных Общих собраний по собственной инициативе, по требованию акционеров, по предложению Правления или Ревизионной комиссии.
Назначение председателя и секретаря Общего собрания (в случае созыва Общего собрания наблюдательным советом).
Принятие решения о размещении Банком других, кроме акций, ценных бумаг.
Принятие решения о продаже ранее выкупленных Банком акций.
Принятие решения о выкупе размещенных Банком других, кроме акций, ценных бумаг.
Предварительное рассмотрение по представлению Правления Банка проекта распределения прибыли.
Соглашение дивидендной политики и размеров выплат дивидендов с последующим утверждением их Общим собранием.
Утверждение положений о фондах Банка и дочерних предприятий, принятие решения об использовании резервного и других фондов Банка и дочерних предприятий.
Инициирование в случае необходимости проведения внеочередных ревизий и специальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка.
Утверждение рыночной стоимости имущества Банка (в том числе, акций Банка) в случаях, предусмотренных Законом Украины «Об акционерных обществах».
Избрание и прекращение полномочий Председателя и членов Правления.
Утверждение условий контрактов, заключаемых с Председателем и членами Правления, утверждение изменений и дополнений к этим контрактам, установление размера вознаграждения Председателю и членам Правления.
Принятие решения о назначении лица, исполняющего обязанности Председателя Правления Банка.
Принятие решения об отстранении Председателя и / или члена (членов) Правления от выполнения его полномочий.
Контроль за деятельностью Правления Банка.
Анализ действий Правления по управлению Банком, реализации инвестиционной, технической и ценовой политики.
Оценка работы Председателя Правления и Правления Банка как коллегиального органа.
Принятие решения о привлечении к ответственности председателя и членов Правления Банка, в том числе к имущественной ответственности. вынесение решений о привлечении к имущественной ответственности других должностных лиц Банка и должностных лиц дочерних предприятий.
Определение принципов построения организационной структуры Банка.
Избрание и прекращение полномочий Корпоративного секретаря, определение размера его вознаграждения, утверждение Положения о Корпоративном секретаре, утверждение условий трудового договора с Корпоративным секретарем.
Избрание регистрационной комиссии, за исключением случаев, установленных Законом Украины «Об акционерных обществах».
Определение аудиторской фирмы для проведения проверки годовой финансовой отчетности Банка, условий договора, который будет заключаться с ним, установление размера оплаты ее услуг, рассмотрение заключений аудиторской фирмы и подготовка рекомендаций Общему собранию для принятия решения по таким выводам.
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, порядка и сроков выплаты дивидендов в пределах предельного срока, определенного Законом Украины «Об акционерных обществах».
Определение даты составления списка (учетного реестра) акционеров, которые должны быть уведомлены о проведении Общего собрания.
Принятие решения о создании комитетов Наблюдательного совета и утверждение положения о них, избрание и прекращение полномочий председателей и членов таких комитетов.
Назначение на должность и освобождение руководителя службы внутреннего аудита Банка.
Решение вопросов об участии Банка в создании и учреждении дочерних предприятий, других юридических лиц с соблюдением требований законодательства Украины.
Установление лимитов (предельных сумм) сделок (договоров, операций), а именно:
- установления лимита максимального размера суммы кредитов на одного инсайдера, которые будут предоставляться по решению Правления в пределах экономических нормативов, установленных нормативно-правовыми актами Национального банка Украины
- установления лимита полномочий Правления о признании безнадежной и списания дебиторской задолженности, признанной Банком безнадежной согласно законодательству Украины, за счет резерва для возмещения возможных потерь от дебиторской задолженности
- установления лимита полномочий Правления о признании безнадежной и списания задолженности по ценным бумагам, которая признана Банком безнадежной согласно законодательству Украины, за счет резерва, сформированного для возмещения возможных потерь от операций с ценными бумагами
- установления лимита полномочий Правления о признании безнадежной и списания задолженности по кредитным операциям Банка и по начисленным Банком доходам (процентам), если такая задолженность признана Банком безнадежной согласно законодательству Украины, за счет резерва, сформированного для возмещения возможных потерь по указанным операциям.
Положение о Наблюдательном совете может предусматривать возможность установки дополнительных лимитов (предельных сумм) по проведению активных операций.
Принятие решения о совершении крупных сделок, если рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся его предметом, составляет от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Банка.
Принятие решения о совершении сделок, по которым имеется заинтересованность.
Принятие решений о заключении Банком сделок с инсайдерами в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Украины.
Принятие решения по результатам рассмотрения предложений, изложенных в обращении ответственного работника Банка, возглавляющий внутрибанковскую систему предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в случае отклонения указанных предложений Правлением.
Определение вероятности признания Банка неплатежеспособным в результате принятия им на себя обязательств или их выполнения, в том числе вследствие выплаты дивидендов или выкупа акций.
Принятие решения об избрании оценщика имущества Банка (в том числе, акций Банка) и утверждение условий договора, который будет заключаться с ним, установление размера оплаты его услуг.
Предварительное согласование привлечения к проверке деятельности Банка Ревизионной комиссией внешних экспертов и аудиторов на возмездной основе, определение порядка оплаты и иных существенных условий участия сторонних специалистов, привлекаемых на возмездной основе, в проверках, проводимых Ревизионной комиссией.
Обеспечение функционирования надлежащей системы внутреннего и внешнего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, включает (но не ограничивается) выявление недостатков системы контроля, разработку предложений и рекомендаций по их совершенствованию, осуществление контроля за эффективностью внешнего аудита (аудиторской фирмы), о 'объективностью и независимостью аудитора, осуществление контроля за устранением недостатков, выявленных при проведении проверок Ревизионной комиссией Банка, службой внутреннего аудита и внешним аудитором (аудиторской фирмой).
Принятие решения об избрании (замене) депозитария ценных бумаг и утверждение условий договора, который будет заключаться с ним, установление размера оплаты его услуг, а также принятие решения о прекращении такого договора.
Отправка предложений акционерам о приобретении лицом (лицами, действующими совместно) значительного пакета акций в соответствии со статьей 65 Закона Украины «Об акционерных обществах».
Рассмотрение конфликтных ситуаций между администрацией (Правлением) и трудовым коллективом.
Рассмотрение отчетов Правления о выполнении основных направлений развития Банка, стратегического плана Банка, годовых бюджетов, бизнес-плана, планов капитализации и капитальных вложений.
решение иных вопросов, относящихся к исключительной компетенции Наблюдательного совета согласно Закону Украины «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или переданы на решение Наблюдательному совету Общим собранием.

Наблюдательный совет АБ «УКРГАЗБАНК» состоит из 7 членов, которые предназначены сроком на 3 года.

Принципы, которыми руководствуется Наблюдательный совет в выполнении своих функций, определенных в:

Версия для печати