Сюрвеєрним компаніям

Сюрвеєрні компанії, що мають намір співпрацювати з Банком з метою проведення інспектування фінансово-господарської діяльності підприємств – позичальників Банку та складання відповідних звітів, що можуть бути прийняті до уваги при ухваленні Банком рішення щодо кредитування, повинні відповідати наступним загальним  вимогам:

  • Сюрвеєрна компанія не є пов'язаною з Банком особою;
  • Відсутність сюрвеєрної компанії у Єдиному реєстрі боржників Міністерства юстиції України;
  • Відсутність порушення справи про банкрутство сюрвеєрної компанії;
  • Відсутність у сюрвеєрної компанії заборгованості по податках та інших обов’язкових платежах до Державного бюджету України;
  • Відсутність фактів притягнення керівництва сюрвеєрної компанії до кримінальної відповідальності за корупційні злочини, фінансування тероризму, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг;
  • Відсутність рішень суду за останні 2 роки, які свідчать про нанесення збитків своїм контрагентам в результаті неналежного надання послуг тощо;
  • Практична діяльність сюрвеєрної компанії на ринку послуг сюрвеєрів не менше 5-ти років;
  • Досвід фінансового та технічного моніторингу об’єктів (проектів) незавершеного будівництва / реконструкції; досвід моніторингу посівів та технологій вирощування сільськогосподарських культур, сільськогосподарської техніки та навісного / причіпного обладнання, біологічних активів, майнових прав на майбутній врожай; досвід перевірки наявності та стану (моніторингу) іншого майна, отриманого в заставу: нерухомості, в т.ч. земельних ділянок, майнових прав на нерухоме майно, цілісних майнових комплексів, транспортних засобів (в т.ч. повітряний, залізничний, водний транспорт), обладнання, товарів в обороті / на складі / в переробці тощо; підтверджений складеними сюрвеєрною компанією експертними звітами;
  • Наявність у штаті сюрвеєрної компанії (або таких, які надають їй послуги за договорами субпідряду) щонайменше 3-х фахівців (експертів) з проведення контролю (моніторингу) об’єктів відповідно до спеціалізації сюрвеєрної компанії, що мають практичний досвід роботи у даній сфері не менше 5-ти років;
  • Наявність у сюрвеєрної компанії рекомендаційних листів попередніх замовників послуг сюрвеєра, позитивних відгуків підприємств, моніторинг діяльності яких виконувався раніше, подяк, тощо;
  • Наявність у сюрвеєрної компанії відповідних видів діяльності в Статуті та у Витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
  • Наявність у фахівців (експертів), що входять до штату сюрвеєрної компанії, середньої спеціальної та / або вищої освіти в будівельній, аграрній чи іншій галузі відповідно до спеціалізації сюрвеєрної компанії;
  • Наявність в штаті сюрвеєрної компанії фахівця / експерта з відповідним професійним кваліфікаційним сертифікатом (за наявністю);
  • Наявність поточного рахунку у Банку (у разі, якщо на дату звернення стосовно розгляду Банком питання щодо акредитації, сюрвеєрна компанія не має відкритого у Банку поточного рахунку, допускається відкриття поточного рахунку у Банку після прийняття Банком позитивного рішення щодо акредитації сюрвеєрної компанії).

Невідповідність сюрвеєрної компанії хоча б одній вимозі, є підставою для відмови у акредитації сюрвеєрної компанії в Банку.

Сюрвеєрні компанії, які мають намір співпрацювати з Банком, та, на їх думку, відповідають загальним вимогам, подають лист-комерційну пропозицію довільної форми про намір співробітництва (має містити загальну інформацію про компанію, її діяльність та пропозицію щодо розгляду питання про акредитацію) (далі – Лист) та Лист-підтвердження щодо достовірності наданої інформації та відповідність скан-копій документів оригіналам із зазначенням переліку документів та їх реквізитів (далі – Лист-підтвердження), до яких додаються скан-копії наступних документів:

  • Установчі документи (статут/засновницький договір/установчий акт) або інші документи, передбачені чинним законодавством та довідка з переліком змін і доповнень до установчих документів;
  • Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності, а у випадку, якщо воно не видавалось, – Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
  • Вибірковий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (за всіма критеріями запиту, у т.ч. дані про реєстраційні дії);
  • Паспорт(-и) керівника(-ів) сюрвеєрної компанії, або документу, що його замінює та експертів, які працюють у штаті сюрвеєрної компанії або за договором підряду;
  • Документи, що підтверджують повноваження керівника(-ів) сюрвеєрної компанії, в т.ч. укладені трудові контракти / витяги з трудових контрактів або довідка про те, що вони не укладались (у разі, якщо укладення таких трудових контрактів не є обов’язковим);
  • Накази про прийняття на роботу експертів / трудові контракти з експертами, які працюють у сюрвеєрній компанії;
  • Згоди на обробку персональних даних керівників та експертів, які працюють у сюрвеєрній компанії;
  • Рекомендаційні листи, позитивні відгуки клієнтів, подяки, тощо;
  • Лист-підтвердження сюрвеєрної компанії про відсутність будь-яких змін в установчих документах, ліцензіях, сертифікатах, які надавалися Банку для вирішення питання щодо акредитації (оригінал, надається на дату укладання договору між Банком та сюрвеєрною компанією у разі позитивного рішення Банку щодо акредитації сюрвеєрної компанії);
  • Примірні форми / приклади    [1] Експертних звітів сюрвеєрної компанії (вступний, періодичний [місячний/квартальний], траншевий, фінальний). Назви експертних звітів можуть відрізнятись від зазначених в даному пункті;
  • Проект типового договору про сюрвеєрний контроль (моніторинг) об’єктів (майна), прийнятих Банком у забезпечення (далі – Договір про сюрвеєрний контроль), що укладатиметься між замовником сюрвеєрних послуг та сюрвеєрною компанією – виконавцем сюрвеєрного контролю. Договір про сюрвеєрний контроль повинен містити умову про заборону внесення будь-яких змін до цього договору без попередньої письмової згоди Банку, а також включати наступні зобов’язання сюрвеєрної компанії:
    • при підготовці періодичних (щомісячних / щоквартальних) звітів для замовника послуг (клієнта Банку) сюрвеєр з тією ж періодичністю направляє такі звіти до Банку;
    • позачергове повідомлення Банку сюрвеєром про відповідні обставини у випадку неможливості з будь-яких причин виконати повноцінний аналіз згідно із технічним завданням;
    • позачергове повідомлення Банку сюрвеєром у разі наявності факторів, що становлять ризик або прямо впливають на зрив планових термінів реалізації проекту чи на обсяг необхідних капіталовкладень у проект;
    • комунікацію сюрвеєра з представниками структурних підрозділів Банку засобами (поштові адреси, номери телефонів, електронні адреси, контактні особи, інше), визначеними Замовником послуги (клієнтом Банку) та погодженими Банком.
  • Кошторис із проведення експертизи, відповідно до спеціалізації сюрвеєрної компанії.
  • Інші документи, що можуть бути затребувані Банком, в тому числі за формою подачі на вимогу Банку.

Зазначені Лист та Лист-підтвердження подаються сюрвеєрною компанією у електронній формі (з накладанням на документ кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи сюрвеєрної компанії) на e-mail Банку/представника Банку або у паперовій формі (з підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності). В окремих випадках, за запитом Банку, копії документів, надаються в паперовій формі (завірені належним чином).

Подача сюрвеєрною компанією неправдивих відомостей, неповного або неналежним чином оформленого пакету документів, є підставою для відмови у акредитації такої сюрвеєрної компанії у Банку.

Документи, надані в  Банк для розгляду питання про акредитацію, поверненню не підлягають.