- Главная
- Пресс-центр
- Объявления
- Объявление о созыве годового общего собрания акционеров АБ «УКРГАЗБАНК», которое состоится 25.04.2017
Объявление о созыве годового общего собрания акционеров АБ «УКРГАЗБАНК», которое состоится 25.04.2017
Шановні акціонери
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»!
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (місцезнаходження якого – 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) (далі – АБ «УКРГАЗБАНК»), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» – 25 квітня 2017 року. Річні загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» проходитимуть у приміщенні Міністерства фінансів України за адресою: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, к. 760.
Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» складається станом на 24 годину 19.04.2017.
Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 14:00 до 15:00 за адресою проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», зазначеною вище.
Початок річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» о 15:15.
Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»:
- Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
- Про встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
- Про затвердження звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
- Про затвердження звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
- Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
- Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік, розгляд звіту (висновків) незалежного аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2016 році.
- Про затвердження розміру річних дивідендів.
- Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
- Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
- Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
- Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
- Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
- Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
- Про обрання членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
- Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
- Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
- Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
- Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗАБНК».
- Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
- Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування), додаються.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування): http://www.ukrgasbank.com
Для участі у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства.
Право голосу з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог законодавства та Статуту АБ «УКРГАЗБАНК», матимуть лише акціонери-власники простих іменних акцій, емітованих АБ «УКРГАЗБАНК».
Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у приміщенні АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22 (поверх 5), к.528, у робочі дні та робочий час (з 9:00 до 18:00), а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченко К.Є.
З питань проекту порядку денного та організаційних питань проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» звертатись до корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК» Шестак Т.М. за тел. (044) 590-49-22 або за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22.
На виконання рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 324 наводимо інформацію про основні показники діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» у 2016 році:
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):
Найменування показника |
період |
|
---|---|---|
2016 рік* |
2015 рік |
|
Усього активів |
53 681 058 |
41 555 340 |
Основні засоби та нематеріальні активи |
1 395 568 |
1 145 495 |
Фінансові інвестиції |
21 162 323 |
11 364 914 |
Запаси |
1 141 195 |
976 719 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
383 223 |
319 173 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
2 482 132 |
3 969 997 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
(7 643 022) |
(7 936 703) |
Власний капітал |
4 989 347 |
4 292 646 |
Статутний капітал |
13 837 000 |
13 837 000 |
Довгострокові зобов'язання |
1 172 720 |
918 842 |
Поточні зобов'язання |
47 373 068 |
36 341 392 |
Чистий прибуток (збиток) |
293 681 |
259 672 |
Середньорічна кількість акцій в обігу (шт.) |
13 318 083 617 |
11 678 349 375 |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
3 802 |
3 450 |
*- основні показники фінансово-господарської діяльності наведені за даними файлу #02 «Дані про обороти та залишки на рахунках»
Наглядова рада АБ «УКРГАЗБАНК»
24.03.2017