Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк»!

Дата проведення Загальних Зборів 25 грудня 2009 року. Загальні Збори проходитимуть за адресою: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12, Президент Готель, «Актовий зал».

Дата, на яку складається перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, 25.12.2009.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 13.00 до 13.45 за адресою проведення Загальних Зборів, зазначеною вище.

Початок Загальних Зборів о 14.00.

Порядок денний загальних зборів:

1. Про обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк».
2. Про скасування рішень позачергових загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк», що відбулись 30.11.2009-02.12.2009 (протокол №4), які стосуються збільшення статутного капіталу АБ «Укргазбанк».
3. Про збільшення статутного капіталу АБ «Укргазбанк» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про здійснення закритого (приватного) розміщення акцій АБ «Укргазбанк», затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій АБ «Укргазбанк».
5. Про визначення органу АБ «Укргазбанк», уповноваженого вчиняти передбачені чинним законодавством дії, пов’язані із збільшенням статутного капіталу АБ «Укргазбанк» шляхом закритого (приватного) розміщення акцій.

                Збільшення статутного капіталу АБ «Укргазбанк» здійснюється  відповідно до Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 31 жовтня 2008 року №639-VІ, постановою Кабінету Міністрів України від 10.06.2009 р. № 567 «Про капіталізацію Відкритого акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 №660 та від 02.12.2009 №1349), Спеціальним порядком здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення банків, затвердженим постановою Правління НБУ від 01 грудня 2008 року №405 (у редакції постанови Правління НБУ від 16 квітня 2009 року №225).

Збільшення статутного капіталу АБ «Укргазбанк» здійснюється шляхом додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості з метою забезпечення ефективної фінансової та операційної діяльності АБ «Укргазбанк» на належному рівні.

Мінімальний розмір збільшення статутного капіталу – 1 900 млн.грн., шляхом закритого (приватного) розміщення 1 900 000 000 (один мільярд дев’ятсот мільйонів) штук іменних простих акцій загальною номінальною вартістю 1 900 000 000,00 (один мільярд дев’ятсот мільйонів) гривень, номінальна вартість кожної акції – 1 (одна) гривня. Форма існування акцій: документарна.

Акціонери банку користуються переважним правом на придбання акцій АБ «Укргазбанк» нового випуску протягом першого етапу закритого (приватного) розміщення.

Власники акцій не несуть збитків, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу АБ «Укргазбанк».

Заплановані строки закритого (приватного) розміщення акцій: з 30.12.2009 року по 12.01.2010 року включно.

Проект змін до Статуту АБ «Укргазбанк», пов’язаних із збільшенням статутного капіталу:

Пункт 5.2 розділу 5 Статуту АБ «Укргазбанк» викласти у такій редакції:

«5.2. Статутний капітал Банку становить 5 700 000 000 (п’ять мільярдів сімсот мільйонів) гривень і сформований за рахунок власних коштів акціонерів, одержаних від реалізації 477 078 штук акцій іменних привілейованих (що становить 0,0084 % від розміру статутного капіталу) та 5 699 522 922 штук акцій іменних простих (що становить 99,9916 % від розміру статутного капіталу) номінальною вартістю 1 (одна) гривня.»

Для участі у Загальних Зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів у приміщенні АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39 (кабінет 604-а), у робочі дні та робочий час. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління АБ «Укргазбанк» Морозов О.В.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних Зборів звертатись до корпоративного секретаря АБ «Укргазбанк» Крисевича С.О. за тел.: (044) 239-28-30 або за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39 (кабінет 604-а).

Наглядова рада АБ «Укргазбанк»

23.12.2009