Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк»!

Дата проведення Загальних Зборів 28 квітня 2010 року. Загальні Збори проходитимуть за адресою: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12, Президент Готель, «Актовий зал».

Дата, на яку складається перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, 28.04.2010.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 13.00 до 13.45 за адресою проведення Загальних Зборів, зазначеною вище.

Початок Загальних Зборів о 14.00.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк».
2. Про звіт Наглядової ради АБ «Укргазбанк» за 2009 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Про звіт Правління АБ «Укргазбанк» за 2009 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Про звіт та висновок Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк» за результатами діяльності АБ «Укргазбанк» у 2009 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».
5. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «Укргазбанк» за 2009 рік та висновків зовнішнього аудитора.
6. Про розподіл прибутку АБ «Укргазбанк».
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк».
8. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради АБ «Укргазбанк».
9. Про обрання Голови та членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк».
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк».
11. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк».
12. Про переведення (дематеріалізацію) випуску простих іменних акцій, емітованих АБ «Укргазбанк», документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердження протоколу рішення про дематеріалізацію випуску простих іменних акцій АБ «Укргазбанк».
13. Про переведення (дематеріалізацію) випуску привілейованих іменних акцій, емітованих АБ «Укргазбанк», документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердження протоколу рішення про дематеріалізацію випуску привілейованих іменних акцій АБ «Укргазбанк».
14. Про визначення та затвердження депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісій акцій АБ «Укргазбанк», що дематеріалізуються.
15. Про визначення та затвердження зберігача цінних паперів та затвердження умов правочину відкриття рахунків власникам простих та привілейованих акцій АБ «Укргазбанк».
16. Про припинення дії Договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів №81 від 07.11.2005 року, укладеного АБ «Укргазбанк» з ТОВ «Реєстратор-капітал», яке є правонаступником ЗАТ «Реєстратор-капітал».
17. Про визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів АБ «Укргазбанк».
18. Про визначення уповноваженого органу АБ «Укргазбанк», якому надаються повноваження з прийняття рішень про зміну дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів АБ «Укргазбанк».
19. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів АБ «Укргазбанк» про прийняте загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» рішення про дематеріалізацію.
20. Про визначення уповноважених осіб АБ «Укргазбанк», яким надаються повноваження здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про дематеріалізацію, вчиняти дії щодо забезпечення передачі реєстроутримувачем реєстру власників іменних цінних паперів АБ «Укргазбанк» зберігачу.
21. Про внесення змін до Статуту АБ «Укргазбанк» шляхом викладення його у новій редакції.
22. Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом викладення його у новій редакції.
23. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом викладення його у новій редакції.

Для участі у Загальних Зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів у приміщенні АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39 (кабінет 604-а), у робочі дні та робочий час. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління АБ «Укргазбанк» Морозов О.В.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних Зборів звертатись до корпоративного секретаря АБ «Укргазбанк» Крисевича С.О. за тел. (044) 239-28-30 або за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39 (кабінет 604-а).

На виконання рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 324 від 26.05.2006 р. наводимо інформацію про основні показники діяльності АБ «Укргазбанк» у 2009 році:

Основні показники
діяльності АБ «Укргазбанк» за 2009 рік
(тис. грн.)

Наглядова рада АБ «Укргазбанк»

26.03.2010