Сьогодні відбудуться річні загальні збори акціонерів АБ «Укргазбанк»
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (місцезнаходження якого – 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) (далі – АБ «Укргазбанк»), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк» (далі – Загальні Збори).
Дата проведення Загальних Зборів 28 квітня 2010 року (сьогодні). Загальні Збори проходитимуть за адресою: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12, Президент Готель, «Актовий зал».
Дата, на яку складається перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, 28.04.2010.
Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 13.00 до 13.45 за адресою проведення Загальних Зборів, зазначеною вище.
Початок Загальних Зборів о 14.00.
Порядок денний Загальних зборів:
- Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк».
- Про звіт Наглядової ради АБ «Укргазбанк» за 2009 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
- Про звіт Правління АБ «Укргазбанк» за 2009 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
- Про звіт та висновок Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк» за результатами діяльності АБ «Укргазбанк» у 2009 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».
- Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «Укргазбанк» за 2009 рік та висновків зовнішнього аудитора.
- Про розподіл прибутку АБ «Укргазбанк».
- Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк».
- Про встановлення кількісного складу Наглядової ради АБ «Укргазбанк».
- Про обрання Голови та членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк».
- Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк».
- Про затвердження Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк».
- Про переведення (дематеріалізацію) випуску простих іменних акцій, емітованих АБ «Укргазбанк», документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердження протоколу рішення про дематеріалізацію випуску простих іменних акцій АБ «Укргазбанк».
- Про переведення (дематеріалізацію) випуску привілейованих іменних акцій, емітованих АБ «Укргазбанк», документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердження протоколу рішення про дематеріалізацію випуску привілейованих іменних акцій АБ «Укргазбанк».
- Про визначення та затвердження депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісій акцій АБ «Укргазбанк», що дематеріалізуються.
- Про визначення та затвердження зберігача цінних паперів та затвердження умов правочину відкриття рахунків власникам простих та привілейованих акцій АБ «Укргазбанк».
- Про припинення дії Договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів №81 від 07.11.2005 року, укладеного АБ «Укргазбанк» з ТОВ «Реєстратор-капітал», яке є правонаступником ЗАТ «Реєстратор-капітал».
- Про визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів АБ «Укргазбанк».
- Про визначення уповноваженого органу АБ «Укргазбанк», якому надаються повноваження з прийняття рішень про зміну дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів АБ «Укргазбанк».
- Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів АБ «Укргазбанк» про прийняте загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» рішення про дематеріалізацію.
- Про визначення уповноважених осіб АБ «Укргазбанк», яким надаються повноваження здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про дематеріалізацію, вчиняти дії щодо забезпечення передачі реєстроутримувачем реєстру власників іменних цінних паперів АБ «Укргазбанк» зберігачу.
- Про внесення змін до Статуту АБ «Укргазбанк» шляхом викладення його у новій редакції.
- Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом викладення його у новій редакції.
- Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом викладення його у новій редакції.
28.04.2010