Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк»!

Дата проведення Загальних Зборів 17 вересня 2010 року. Загальні Збори проходитимуть у приміщенні Міністерства фінансів України за адресою: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, кабінет 760.
Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, 17.09.2010.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 13:00 до 14:00 за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Початок Загальних Зборів о 14:15.

Порядок денний Загальних зборів:
1) Про дострокове  припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».
2) Про обрання  членів  Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».
3) Про затвердження умов цивільно - правових  договорів, що укладатимуться з членами  Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк», встановлення розміру їх винагороди.
4) Про обрання Голови  Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».
5) Про затвердження умов цивільно - правового  договору, що укладатиметься з Головою  Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк», встановлення розміру його винагороди.
6) Про погодження рішення Наглядової ради АБ «Укргазбанк» щодо обрання депозитарію цінних паперів для обслуговування емісій акцій АБ «Укргазбанк», що дематеріалізуються.
7) Про переведення (дематеріалізацію) випуску простих іменних акцій, емітованих АБ «Укргазбанк», документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердження протоколу рішення про дематеріалізацію випуску простих іменних акцій АБ «Укргазбанк».
8) Про переведення (дематеріалізацію) випуску привілейованих іменних акцій, емітованих АБ «Укргазбанк», документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердження протоколу рішення про дематеріалізацію випуску привілейованих іменних акцій АБ «Укргазбанк».
9) Про визначення та затвердження зберігача цінних паперів та затвердження умов правочину відкриття рахунків власникам простих та привілейованих акцій АБ «Укргазбанк».
10) Про припинення дії Договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів.
11) Про визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів АБ «Укргазбанк».
12) Про визначення уповноваженого органу АБ «Укргазбанк», якому надаються повноваження з прийняття рішень про зміну дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів АБ «Укргазбанк».
13) Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів АБ «Укргазбанк» про прийняте загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» рішення про дематеріалізацію.
14)  Про визначення уповноважених осіб АБ «Укргазбанк», яким надаються повноваження здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про дематеріалізацію, вчиняти дії щодо забезпечення передачі реєстроутримувачем реєстру власників іменних цінних паперів АБ «Укргазбанк» зберігачу.
15) Про внесення змін до Статуту АБ «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції. 
16) Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.

Для участі у Загальних Зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Акціонери повинні мати при собі документ, що підтверджує право власності на акції АБ «Укргазбанк» (сертифікат або виписку з рахунку у цінних паперах); такі ж документи про підтвердження права власності на акції акціонерів, які видали довіреності, повинні мати представники акціонерів.

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів у приміщенні АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39 (кабінет 604-а), у робочі дні та робочий час. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління АБ «Укргазбанк» Брезвін А.І.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних Зборів звертатись до корпоративного секретаря АБ «Укргазбанк» Чумак К.В. за тел. (044) 239-28-30 або за адресою:
м. Київ, вул. Червоноармійська, 39 (кабінет 604-а).

Наглядова рада АБ «Укргазбанк»

08.09.2010