Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк»!

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (місцезнаходження якого – 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) (далі – АБ «Укргазбанк»), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк» (далі – Загальні Збори).
Дата проведення Загальних Зборів 28 квітня 2011 року. Загальні Збори проходитимуть у приміщенні Міністерства фінансів України за адресою: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, кабінет 760.Дата проведення Загальних Зборів 28 квітня 2011 року. Загальні Збори проходитимуть у приміщенні Міністерства фінансів України за адресою: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, кабінет 760.

Перелік (зведений обліковий реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 24 годину 21.04.2011.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 13:00 до 14:00 за адресою проведення Загальних Зборів, зазначеною вище.

Початок Загальних Зборів о 14:15.

Порядок денний ЗагальнихЗборів:

Про обрання Лічильної комісії АБ «Укргазбанк».
Про звіт Наглядової ради АБ «Укргазбанк» за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
Про звіт Правління АБ «Укргазбанк» за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
Про звіт та висновок Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк» за результатами діяльності АБ «Укргазбанк» у 2010 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».
Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «Укргазбанк» за 2010 рік та висновків зовнішнього аудитора.
Про розподіл прибутку АБ «Укргазбанк» за підсумками роботи в 2010 році.
Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк».
Про встановлення кількісного складу Наглядової ради АБ «Укргазбанк».
Про обрання членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк».
Про обрання Голови Наглядової ради АБ «Укргазбанк».
Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк».
Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».
Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».
Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».
Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».
Про внесення змін до Статуту АБ «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.
Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.
Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.
Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.
Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.
Про внесення змін до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.
Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.

23.03.2011

Версія для друку