Шановні акціонери
Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк»!

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (місцезнаходження якого – 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) (далі – АБ «Укргазбанк»), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк» (далі – Загальні Збори).

Дата проведення Загальних Зборів 06 квітня 2012 року. Загальні Збори проходитимуть у приміщенні Бізнес-центру «Олімпійський» за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, 1 під’їзд, 8 поверх, центр GreenWell (ГрінВел), конференц-зал Synergetic Room (Сінерджетік Рум).

Перелік (зведений обліковий реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 24 годину 02.04.2012.
Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 13:00 до 14:00 за адресою проведення Загальних Зборів, зазначеною вище.
Початок Загальних Зборів о 14:15.

Порядок денний Загальних Зборів:

1. Встановлення порядку проведення  річних загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк».
2. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк».
3. Звіт Правління АБ «Укргазбанк» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Звіт Наглядової ради АБ «Укргазбанк» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк» за 2011 рік.
6. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «Укргазбанк» за 2011 рік та висновків зовнішнього аудитора.
7. Розподіл прибутку АБ «Укргазбанк» за  підсумками роботи в 2011 році.
8. Затвердження розміру річних дивідендів.
9. Основні напрями діяльності на 2012 рік.
10. Зміни до Статуту АБ «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.
11. Зміни до Положення про Наглядову раду АБ «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.
12. Зміни до Положення про Правління АБ «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.
13. Зміни до  Положення  про акції та дивідендну політику АБ «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Для участі у Загальних Зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Акціонери повинні мати при собі документ, що підтверджує право власності на акції АБ «Укргазбанк»; такі ж документи про підтвердження права власності на акції акціонерів, які видали довіреності, повинні мати представники акціонерів.
Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів у приміщенні АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39 (кабінет 306), у робочі дні та робочий час. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління АБ «Укргазбанк» Мамедов С.Г.
З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних Зборів звертатись до корпоративного секретаря АБ «Укргазбанк» Медведєвої К.В. за тел. (044) 590-49-22 або за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39.
На виконання рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 324 від 26.05.2006 р. наводимо інформацію про основні показники діяльності АБ «Укргазбанк» у 2011 році:

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Наглядова рада АБ «Укргазбанк»

03.03.2012