- Головна
- Новини
- Новини
- Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк»!
Шановні акціонери
Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк»!
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (місцезнаходження якого – 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) (далі – АБ «Укргазбанк»), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк» (далі – Загальні Збори).
Дата проведення Загальних Зборів 06 квітня 2012 року. Загальні Збори проходитимуть у приміщенні Бізнес-центру «Олімпійський» за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, 1 під’їзд, 8 поверх, центр GreenWell (ГрінВел), конференц-зал Synergetic Room (Сінерджетік Рум).
Перелік (зведений обліковий реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 24 годину 02.04.2012.
Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 13:00 до 14:00 за адресою проведення Загальних Зборів, зазначеною вище.
Початок Загальних Зборів о 14:15.
Порядок денний Загальних Зборів:
- Встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк».
- Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк».
- Звіт Правління АБ «Укргазбанк» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
- Звіт Наглядової ради АБ «Укргазбанк» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
- Звіт та висновки Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк» за 2011 рік.
- Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «Укргазбанк» за 2011 рік та висновків зовнішнього аудитора.
- Розподіл прибутку АБ «Укргазбанк» за підсумками роботи в 2011 році.
- Затвердження розміру річних дивідендів.
- Основні напрями діяльності на 2012 рік.
- Зміни до Статуту АБ «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.
- Зміни до Положення про Наглядову раду АБ «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.
- Зміни до Положення про Правління АБ «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.
- Зміни до Положення про акції та дивідендну політику АБ «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
Для участі у Загальних Зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Акціонери повинні мати при собі документ, що підтверджує право власності на акції АБ «Укргазбанк»; такі ж документи про підтвердження права власності на акції акціонерів, які видали довіреності, повинні мати представники акціонерів.
Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів у приміщенні АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39 (кабінет 306), у робочі дні та робочий час. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління АБ «Укргазбанк» Мамедов С.Г.
З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних Зборів звертатись до корпоративного секретаря АБ «Укргазбанк» Медведєвої К.В. за тел. (044) 590-49-22 або за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39.
На виконання рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 324 від 26.05.2006 р. наводимо інформацію про основні показники діяльності АБ «Укргазбанк» у 2011 році:
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника |
період | |
---|---|---|
2011 рік |
2010 рік | |
Усього активів |
18 157 477 |
13 836 982 |
Основні засоби та нематеріальні активи |
683 865 |
762 008 |
Фінансові інвестиції |
3 764 318 |
2 883 075 |
Запаси |
888 |
730 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
868 012 |
972 805 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
2 225 549 |
1 308 134 |
Нерозподілений прибуток |
(7 652 180) |
(4 028 143) |
Власний капітал |
2 804 104 |
1 991 255 |
Статутний капітал |
10 000 000 |
5 700 000 |
Довгострокові зобов'язання |
4 223 499 |
4 778 270 |
Поточні зобов'язання |
11 129 874 |
6 972 165 |
Чистий прибуток (збиток) |
(3 613 984) |
10 058 |
Середньорічна кількість акцій в обігу (шт.) |
7 561 369 860 |
5 517 808 217 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
0 |
0 |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
0 |
0 |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
3 884 |
3 915 |
Наглядова рада АБ «Укргазбанк»
03.03.2012