- Головна
- Новини
- Новини
- Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк»!
Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк»!
Дата проведення Загальних Зборів 17 червня 2010 року. Загальні Збори проходитимуть у приміщенні Міністерства фінансів України за адресою: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, кабінет 760.
Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, 17.06.2010.
Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 13:00 до 14:00 за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.
Початок Загальних Зборів о 14:15.
Порядок денний Загальних зборів:
- Про встановлення кількісного складу і обрання Лічильної комісії АБ «Укргазбанк» у зв’язку із розірванням Договору про виконання функцій Лічильної комісії Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» від 30.11.2009, укладеного між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Реєстратор-капітал».
- Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк».
- Про звіт Наглядової ради АБ «Укргазбанк» за 2009 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
- Про звіт Правління АБ «Укргазбанк» за 2009 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
- Про звіт та висновок Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк» за результатами діяльності АБ «Укргазбанк» у 2009 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».
- Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «Укргазбанк» за 2009 рік та висновків зовнішнього аудитора.
- Про розподіл прибутку АБ «Укргазбанк».
- Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк».
- Про встановлення кількісного складу Наглядової ради АБ «Укргазбанк».
- Про обрання членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк».
- Про обрання Голови Наглядової ради АБ «Укргазбанк».
- Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк».
- Про погодження рішення Наглядової ради АБ «Укргазбанк» щодо обрання депозитарію цінних паперів для обслуговування емісій акцій АБ «Укргазбанк», що дематеріалізуються.
- Про переведення (дематеріалізацію) випуску простих іменних акцій, емітованих АБ «Укргазбанк», документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердження протоколу рішення про дематеріалізацію випуску простих іменних акцій АБ «Укргазбанк».
- Про переведення (дематеріалізацію) випуску привілейованих іменних акцій, емітованих АБ «Укргазбанк», документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердження протоколу рішення про дематеріалізацію випуску привілейованих іменних акцій АБ «Укргазбанк».
- Про визначення та затвердження зберігача цінних паперів та затвердження умов правочину відкриття рахунків власникам простих та привілейованих акцій АБ «Укргазбанк».
- Про припинення дії Договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів №81 від 07.11.2005 року, укладеного АБ «Укргазбанк» з ТОВ «Реєстратор-капітал», яке є правонаступником ЗАТ «Реєстратор-капітал».
- Про визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів АБ «Укргазбанк».
- Про визначення уповноваженого органу АБ «Укргазбанк», якому надаються повноваження з прийняття рішень про зміну дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів АБ «Укргазбанк».
- Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів АБ «Укргазбанк» про прийняте загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» рішення про дематеріалізацію.
- Про визначення уповноважених осіб АБ «Укргазбанк», яким надаються повноваження здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про дематеріалізацію, вчиняти дії щодо забезпечення передачі реєстроутримувачем реєстру власників іменних цінних паперів АБ «Укргазбанк» зберігачу.
- Про внесення змін до Статуту АБ «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.
- Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.
- Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.
- Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.
- Про внесення змін до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.
- Про затвердження Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк».
Для участі у Загальних Зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Акціонери повинні мати при собі документ, що підтверджує право власності на акції АБ «Укргазбанк» (сертифікат або виписку з рахунку у цінних паперах); такі ж документи про підтвердження права власності на акції акціонерів, які видали довіреності, повинні мати представники акціонерів.
Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів у приміщенні АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39 (кабінет 604-а), у робочі дні та робочий час. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління АБ «Укргазбанк» Морозов О.В.
З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних Зборів звертатись до корпоративного секретаря АБ «Укргазбанк» Крисевича С.О. за тел. (044) 239-28-30 або за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39 (кабінет 604-а).
На виконання рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 324 від 26.05.2006 р. наводимо інформацію про основні показники діяльності АБ «Укргазбанк» у 2009 році:
Основні показники діяльності АБ «Укргазбанк» за 2009 рік
(тис. грн.)
№ |
Найменування показника |
на 01.01.2010 р. |
на 01.01.2009 р. |
---|---|---|---|
1 |
Усього чистих активів |
12 090 432 |
14 803 319 |
2 |
Кредитно-інвестиційний портфель |
8 219 605 |
12 253 892 |
3 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
289 444 |
511 281 |
4 |
Усього зобов’язань |
11 995 007 |
13 350 322 |
5 |
Власний капітал |
95 425 |
1 452 997 |
6 |
Статутний капітал |
3 800 000 |
700 000 |
7 |
Чистий прибуток (збиток) |
(4 415 600) |
204 242 |
8 |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
3 626 |
5 035 |
Наглядова рада АБ «Укргазбанк»
10.06.2010