Сюрвеєрним компаніям

Сюрвеєрні компанії, що мають намір співпрацювати з Банком з метою проведення інспектування фінансово-господарської діяльності підприємств – позичальників Банку та складання відповідних звітів, що можуть бути прийняті до уваги при ухваленні Банком рішення щодо кредитування, повинні відповідати наступним загальним вимогам:

Сюрвеєрна компанія не є пов'язаною з Банком особою;
Відсутність сюрвеєрної компанії у Єдиному реєстрі боржників Міністерства юстиції України;
Відсутність порушення справи про банкрутство сюрвеєрної компанії;
Відсутність у сюрвеєрної компанії заборгованості по податках та інших обов’язкових платежах до Державного бюджету України;
Відсутність фактів притягнення керівництва сюрвеєрної компанії до кримінальної відповідальності за корупційні злочини, фінансування тероризму, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг;
Відсутність рішень суду за останні 2 роки, які свідчать про нанесення збитків своїм контрагентам в результаті неналежного надання послуг тощо;
Практична діяльність сюрвеєрної компанії на ринку послуг сюрвеєрів не менше 5-ти років;
Досвід фінансового та технічного моніторингу об’єктів (проектів) незавершеного будівництва / реконструкції; досвід моніторингу посівів та технологій вирощування сільськогосподарських культур, сільськогосподарської техніки та навісного / причіпного обладнання, біологічних активів, майнових прав на майбутній врожай; досвід перевірки наявності та стану (моніторингу) іншого майна, отриманого в заставу: нерухомості, в т.ч. земельних ділянок, майнових прав на нерухоме майно, цілісних майнових комплексів, транспортних засобів (в т.ч. повітряний, залізничний, водний транспорт), обладнання, товарів в обороті / на складі / в переробці тощо; підтверджений складеними сюрвеєрною компанією експертними звітами;
Наявність у штаті сюрвеєрної компанії (або таких, які надають їй послуги за договорами субпідряду) щонайменше 3-х фахівців (експертів) з проведення контролю (моніторингу) об’єктів відповідно до спеціалізації сюрвеєрної компанії, що мають практичний досвід роботи у даній сфері не менше 5-ти років;
Наявність у сюрвеєрної компанії рекомендаційних листів попередніх замовників послуг сюрвеєра, позитивних відгуків підприємств, моніторинг діяльності яких виконувався раніше, подяк, тощо;
Наявність у сюрвеєрної компанії відповідних видів діяльності в Статуті та у Витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
Наявність у фахівців (експертів), що входять до штату сюрвеєрної компанії, середньої спеціальної та / або вищої освіти в будівельній, аграрній чи іншій галузі відповідно до спеціалізації сюрвеєрної компанії;
Наявність в штаті сюрвеєрної компанії фахівця / експерта з відповідним професійним кваліфікаційним сертифікатом (за наявністю);
Наявність поточного рахунку у Банку (у разі, якщо на дату звернення стосовно розгляду Банком питання щодо акредитації, сюрвеєрна компанія не має відкритого у Банку поточного рахунку, допускається відкриття поточного рахунку у Банку після прийняття Банком позитивного рішення щодо акредитації сюрвеєрної компанії).

Невідповідність сюрвеєрної компанії хоча б одній вимозі, є підставою для відмови у акредитації сюрвеєрної компанії в Банку.

Сюрвеєрні компанії, які мають намір співпрацювати з Банком, та, на їх думку, відповідають загальним вимогам, подають лист-комерційну пропозицію довільної форми про намір співробітництва (має містити загальну інформацію про компанію, її діяльність та пропозицію щодо розгляду питання про акредитацію) (далі – Лист) та Лист-підтвердження щодо достовірності наданої інформації та відповідність скан-копій документів оригіналам із зазначенням переліку документів та їх реквізитів (далі – Лист-підтвердження), до яких додаються скан-копії наступних документів:

Установчі документи (статут/засновницький договір/установчий акт) або інші документи, передбачені чинним законодавством та довідка з переліком змін і доповнень до установчих документів;
Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності, а у випадку, якщо воно не видавалось, – Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
Вибірковий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (за всіма критеріями запиту, у т.ч. дані про реєстраційні дії);
Паспорт(-и) керівника(-ів) сюрвеєрної компанії, або документу, що його замінює та експертів, які працюють у штаті сюрвеєрної компанії або за договором підряду;
Документи, що підтверджують повноваження керівника(-ів) сюрвеєрної компанії, в т.ч. укладені трудові контракти / витяги з трудових контрактів або довідка про те, що вони не укладались (у разі, якщо укладення таких трудових контрактів не є обов’язковим);
Накази про прийняття на роботу експертів / трудові контракти з експертами, які працюють у сюрвеєрній компанії;
Згоди на обробку персональних даних керівників та експертів, які працюють у сюрвеєрній компанії;
Рекомендаційні листи, позитивні відгуки клієнтів, подяки, тощо;
Лист-підтвердження сюрвеєрної компанії про відсутність будь-яких змін в установчих документах, ліцензіях, сертифікатах, які надавалися Банку для вирішення питання щодо акредитації (оригінал, надається на дату укладання договору між Банком та сюрвеєрною компанією у разі позитивного рішення Банку щодо акредитації сюрвеєрної компанії);
Примірні форми / приклади [1] Експертних звітів сюрвеєрної компанії (вступний, періодичний [місячний/квартальний], траншевий, фінальний). Назви експертних звітів можуть відрізнятись від зазначених в даному пункті;
Проект типового договору про сюрвеєрний контроль (моніторинг) об’єктів (майна), прийнятих Банком у забезпечення (далі – Договір про сюрвеєрний контроль), що укладатиметься між замовником сюрвеєрних послуг та сюрвеєрною компанією – виконавцем сюрвеєрного контролю. Договір про сюрвеєрний контроль повинен містити умову про заборону внесення будь-яких змін до цього договору без попередньої письмової згоди Банку, а також включати наступні зобов’язання сюрвеєрної компанії:
- при підготовці періодичних (щомісячних / щоквартальних) звітів для замовника послуг (клієнта Банку) сюрвеєр з тією ж періодичністю направляє такі звіти до Банку;
- позачергове повідомлення Банку сюрвеєром про відповідні обставини у випадку неможливості з будь-яких причин виконати повноцінний аналіз згідно із технічним завданням;
- позачергове повідомлення Банку сюрвеєром у разі наявності факторів, що становлять ризик або прямо впливають на зрив планових термінів реалізації проекту чи на обсяг необхідних капіталовкладень у проект;
- комунікацію сюрвеєра з представниками структурних підрозділів Банку засобами (поштові адреси, номери телефонів, електронні адреси, контактні особи, інше), визначеними Замовником послуги (клієнтом Банку) та погодженими Банком.
Кошторис із проведення експертизи, відповідно до спеціалізації сюрвеєрної компанії.
Інші документи, що можуть бути затребувані Банком, в тому числі за формою подачі на вимогу Банку.

Зазначені Лист та Лист-підтвердження подаються сюрвеєрною компанією у електронній формі (з накладанням на документ кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи сюрвеєрної компанії) на e-mail Банку/представника Банку або у паперовій формі (з підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності). В окремих випадках, за запитом Банку, копії документів, надаються в паперовій формі (завірені належним чином).

Подача сюрвеєрною компанією неправдивих відомостей, неповного або неналежним чином оформленого пакету документів, є підставою для відмови у акредитації такої сюрвеєрної компанії у Банку.

Документи, надані в Банк для розгляду питання про акредитацію, поверненню не підлягають.

Версія для друку