Юридичним компаніям

Залучення юридичних компаній до співробітництва з Банком здійснюється з метою оперативного надання якісних юридичних послуг, замовниками якими можуть виступати як АБ «УКРГАЗБАНК», так і його клієнти, ефективної організації процесу співпраці з юридичними компаніями,  максимального захисту прав та законних інтересів учасників процесу угод.

Юридичні компанії, які спеціалізуються на корпоративному, фінансовому праві України та іноземних держав і мають намір співпрацювати з Банком з метою надання юридичних послуг повинні відповідати наступним загальним вимогам:

• Практична діяльність юридичної компанії чи партнерів/ключових фахівців юридичної компанії на ринку юридичних послуг не менше 3-х років;
• Наявність щонайменше у 2-х юристів, що входять до складу юридичної компанії, практичного досвіду роботи в галузі корпоративного та фінансового права іноземних держав не менше 2-х років;
• Наявність у юридичної компанії рекомендаційних листів, позитивних відгуків клієнтів, подяк, нагород за участь у конкурсах / рейтингах тощо (у разі їх наявності);
• Наявність у юридичної компанії ліцензій, сертифікатів, нагород тощо (у разі їх наявності);
• Наявність у юристів, що входять до складу юридичної компанії, дипломів спеціаліста / магістра права;
• Є перевагою наявність у юридичної компанії розгалуженої мережі представництв / представників або філій, наявність міжнародних представництв;
• Юридична компанія не є пов'язаною з Банком особою;
• Відсутність юридичної компанії у Єдиному реєстрі боржників Міністерства юстиції України;
• Відсутність порушення справи про банкрутство юридичної компанії;
• Відсутність у юридичної компанії заборгованості по податках та інших обов’язкових платежах до Державного бюджету України;
• Відсутність фактів притягнення керівника юридичної компанії до кримінальної відповідальності за корупційні злочини, фінансування тероризму, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

Невідповідність юридичної компанії хоча б одній вимозі, є підставою для відмови у акредитації юридичної компанії в Банку.

Юридичні компанії, які мають намір співпрацювати з Банком, та, на їх думку, відповідають загальним вимогам, подають лист-комерційну пропозицію довільної форми про намір співробітництва (далі – Лист) та Лист-підтвердження щодо достовірності наданої інформації та відповідність скан-копій документів оригіналам із зазначенням переліку документів та їх реквізитів (далі – Лист-підтвердження, до яких додаються скан-копії наступних документів:

• Копії ліцензій (у разі їх наявності);
• Копії кваліфікаційних сертифікатів та свідоцтв (у разі їх наявності);
• Рекомендаційні листи;
• Діючі тарифи на надання юридичних послуг;
• Установчі документи: статут, установчий договір з усіма змінами і доповненнями або інші документи, передбачені чинним законодавством та довідка з переліком змін і доповнень до установчих документів;
• Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності, а у випадку, якщо воно не видавалось, – Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
• Копії паспорту або документу, що його замінює, та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податку юридичної компанії – фізичної особи-підприємця, копії паспорта або документу, що його замінює, та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податку керівника юридичної компанії - юридичної особи, згоду на обробку персональних даних від зазначених вище фізичних осіб;
• Документи, що підтверджують повноваження керівника(-ів) юридичної компанії, в т.ч. укладені трудові контракти / витяги з трудових контрактів або довідка про те, що вони не укладались (у разі, якщо укладення таких трудових контрактів не є обов’язковим);
• Інші документи, що можуть бути затребувані Банком, в тому числі за формою подачі на вимогу Банку.

Зазначені Лист та Лист-підтвердження подаються юридичними компаніями у електронній формі (з накладанням на документ кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи юридичної компанії) на e-mail Банку/представника Банку або у паперовій формі (з підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності)). В окремих випадках, за запитом Банку, копії документів, надаються в паперовій формі (завірені належним чином)..

Подача юридичною компанією неправдивих відомостей, неповного або неналежним чином оформленого пакету документів, є підставою для відмови у акредитації такої юридичної компанії у Банку.

Документи, надані в  Банк для розгляду питання про акредитацію, поверненню не підлягають.