Зовнішнім компаніям (резидентам) для отримання послуг зі стягнення проблемної кредитної заборгованості, захисту стягнутого майна та/або захисту від претензій третіх осіб

Зовнішні компанії (резиденти), що мають намір співпрацювати з Банком, з метою надання послуг зі стягнення проблемної кредитної заборгованості, захисту стягнутого майна та/або захисту від претензій третіх осіб, повинні відповідати критеріям, визначеним Національним банком України, а також загальним та кваліфікаційним вимогам АБ «УКРГАЗБАНК».

Загальні вимоги до Зовнішньої компанії:

Вид діяльності згідно КВЕД «Діяльність у сфері права»;
Досвід роботи (практична діяльність) Зовнішньої компанії (резидента) на ринку юридичних послуг – не менш ніж 3 (три) роки. Допускається наявність у Зовнішньої компанії (резидента) меншого, ніж зазначений у цьому підпункті, досвіду роботи за умови, що керівник(и) та/або учасник(и) (акціонер(и)) та/або адвокат(и) та/або юрист(и) такої Зовнішньої компанії (резидента) мають:
- практичний досвід роботи за фахом юрист (правознавець) не менш ніж 3 (три) роки та
- позитивний попередній досвід співпраці з Банком;
Наявність у штаті Зовнішньої компанії (резидента) адвокатів та юристів, які мають:
- вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче магістра (спеціаліста) в галузі права;
- практичний досвід роботи за фахом юрист (правознавець) не менш ніж 3 (три) роки;
- підтверджене право на зайняття адвокатською діяльністю (для адвокатів);
Наявність Зовнішньої компанії (резидента) або її керівників або її партнерів у топ-50 якнайменше одного(ій) з рейтингів, премій (до уваги береться інформація за останні 3 (три) роки з наступних джерел (зокрема, але не виключно): Legal 500 (https://www.legal500.com/c/ukraine), Chambers (https://chambers.com), Lexology Index (www.lexology.com), видавництва «Юридична практика» та «Юридична Газета») у галузях (практиках): банківське та фінансове право, комерційне та корпоративне право, ринки капіталу, кримінальне право, антимонопольне право, трудове та імміграційне право, податкове право, судова практика, нерухомість і будівництво, банкрутство, міжнародний арбітраж, захист бізнесу, вирішення спорів;
Позитивний попередній досвід співпраці Зовнішньої компанії (резидента) з Банком, зокрема в частині ефективності та своєчасності виконання Зовнішньою компанією (резидентом) умов раніше укладеного(их) з Банком договору(ів) (за наявності такої співпраці);
Наявність у Зовнішньої компанії (резидента) ліцензій, сертифікатів, нагород тощо (у разі їх наявності);
Наявність у Зовнішньої компанії (резидента) рекомендаційних листів, позитивних відгуків клієнтів, подяк, нагород за участь у конкурсах / рейтингах тощо (у разі їх наявності);
Є перевагою наявність у Зовнішньої компанії (резидента) розгалуженої мережі представництв / представників або філій на ринку України;
Позитивна ділова репутація (відсутність фактів, які свідчать про негативну ділову репутацію) Зовнішньої компанії (резидента);
Зовнішня компанія (резидент) не є пов'язаною з Банком особою;
Відсутність конфлікту інтересів, у тому числі потенційного, відповідно до внутрішніх документів Банку;
Відсутність Зовнішньої компанії (резидента) у Єдиному реєстрі боржників Міністерства юстиції України;
Відсутність відкритого судом провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) Зовнішньої компанії (резидента). Зовнішня компанія (резидент) не є визнаною банкрутом або ліквідованою (припиненою) за ініціативою власника (без відкриття провадження у справі про банкрутство);
Відсутність у Зовнішньої компанії (резидента) заборгованості по податках та інших обов’язкових платежах до Державного бюджету України;
Відсутність відносно керівника та/або кінцевих бенефіціарних власників Зовнішньої компанії (резидента) відомостей у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
Відсутність протягом останніх 5 (п’яти) років обвинувального вироку у відношенні керівника та/або кінцевих бенефіціарних власників Зовнішньої компанії (резидента) в кримінальному судовому процесі за корупційні злочини, фінансування тероризму, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг;
Відсутність рішень (постанов) та/або вироків судів, що набрали законної сили, які свідчать про незаконні та/або неправомірні дії Зовнішньої компанії (резидента);
Відсутність у Зовнішньої компанії (резидента) та/або уповноважених осіб та/або учасників (акціонерів) та/або кінцевих бенефіціарних власників Зовнішньої компанії (резидента) зв’язку із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та/або громадянами/резидентами такої держави;
Відсутність у Зовнішньої компанії (резидента) та/або уповноважених осіб та/або учасників (акціонерів) та/або кінцевих бенефіціарних власників Зовнішньої компанії (резидента) зв’язку з країнами з неприйнятно високим рівнем ризику та/або громадянами/резидентами такої країни;
Відсутність Зовнішньої компанії (резидента) та/або уповноважених осіб та/або учасників (акціонерів) та/або кінцевих бенефіціарних власників Зовнішньої компанії (резидента) у переліку санкцій РНБО, переліку осіб, що займаються здійсненням терористичної діяльності.

Невідповідність Зовнішньої компанії (резидента) хоча б одній із вищевказаних вимог є підставою для відмови у акредитації Зовнішні компанії (резидента) з надання послуг зі стягнення проблемної кредитної заборгованості, захисту стягнутого майна та/або захисту від претензій третіх осіб в Банку.

Зовнішні компанії (резиденти), які мають намір співпрацювати з Банком, та, на їх думку, відповідають викладеним вимогам, подають до Банку:

Лист-комерційну пропозицію (надалі – Лист) довільної форми про намір співробітництва, який має містити загальну інформацію про Зовнішню компанію (резидента), її діяльність та пропозицію щодо розгляду питання про акредитацію Зовнішньої компанії (резидента) в Банку (далі у межах цього розділу Положення, також, Лист) та
Лист-підтвердження щодо достовірності наданої інформації та відповідність скан-копій документів оригіналам (надалі – Лист-підтвердження) із зазначенням переліку документів та їх реквізитів.

Зазначені Лист та Лист-підтвердження подаються Зовнішніми компаніями (резидентами) у електронній формі (з накладанням на документ кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи Зовнішньої компанії (резидента)) на e-mail Банку/представника Банку або у паперовій формі (з підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності)). В окремих випадках, за запитом Банку, копії документів, надаються в паперовій формі (завірені належним чином).

До Листа та Листа-підтвердження додаються скан-копії наступних документів:

Копії ліцензій (у разі їх наявності);
Копії кваліфікаційних сертифікатів та свідоцтв (у разі їх наявності);
Рекомендаційні листи;
Установчі документи: статут, установчий договір з усіма змінами і доповненнями або інші документи, передбачені чинним законодавством (копії) та довідка з переліком змін і доповнень до установчих документів (оригінал);
Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності, а у випадку, якщо воно не видавалось, – Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (копія);
Копії паспорта або документу, що його замінює, та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податку керівника Зовнішньої компанії (резидента); згоду на обробку персональних даних від керівника Зовнішньої компанії (резидента);
Документи, що підтверджують повноваження керівника(-ів) Зовнішньої компанії (резидента), в т.ч. укладені трудові контракти / витяги з трудових контрактів або довідка про те, що вони не укладались (у разі, якщо укладення таких трудових контрактів не є обов’язковим) (копії, а у разі надання довідки – оригінал);
Діючі тарифи на надання послуг зі стягнення проблемної кредитної заборгованості, захисту стягнутого майна та/або захисту від претензій третіх осіб;
Інші документи, що можуть бути затребувані Банком, в тому числі за формою подачі на вимогу Банку.

Документи, надані в Банк для розгляду питання про акредитацію, поверненню не підлягають.

Подача Зовнішньою компанією (резидентом) неправдивих відомостей, неповного або неналежним чином оформленого пакету документів є підставами для відмови у акредитації такої Зовнішньої компанії (резидента) у Банку.

Спосіб подання документів: в електронній формі з накладанням на документ кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи та відправленням електронних документів з використанням відповідного Сервісу електронного документообігу або за необхідності завірені належним чином у паперовій формі.

Контактні дані уповноваженої особи від Банку щодо залучення Зовнішніх компаній (резидентів):

justice@ukrgasbank.com
01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23, АБ «УКРГАЗБАНК»;
Маргарита МОСКВІТІНА, тел. 0(44) 494-46-66 (внутр.) 80521

Версія для друку